077-3214434
  • עורך דין בנקים
    • תביעות נגד בנקים
    • הסדר חוב לבנק
    • יחסי בנק לקוח
    • פתיחת חשבון נאמנות
  • עורך דין שוק ההון
    • מה עושה עורך דין שוק ההון?
    • עבירות ני"ע: כיצד להימנע
    • תביעות ייצוגיות בשוק ההון
    • ייעוץ השקעות: החובות המשפטיות
  • קצין ציות
    • ניהול סיכונים - אכיפה פנימית
    • חובת זהירות
    • שירותי ציות ובקרה
    • שירותי ציות במיקור חוץ
    • הוראה 308 של בנק ישראל
    • ניהול סיכוני ציות
    • חובת מינוי קצין ציות
    • המדריך המלא לבניית מערך ציות
    • הקמת מערך ציות בעסק
  • רישיון חלפן כספים
    • פתיחת צ'יינג' וקבלת רישיון
    • התרחבות עסק צ'יינג'
    • ניהול צ'יינג' בסוגיות ציות
    • מחלוקות ותביעות בצ'יינג'
  • הלבנת הון
    • מה זה הלבנת הון
    • חוק איסור הלבנת הון בישראל
    • קצין ציות למניעת הלבנת הון
    • תהליך KYC מקיף: הכרת הלקוח למניעת הלבנת הון
    • תוכנית אכיפה פנימית להלבנת הון
    • דגלים אדומים בהלבנת הון
    • ניהול סיכוני הלבנת הון בבנקים
    • הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים
    • פינטק והלבנת הון
    • סנקציות בגין הלבנת הון
    • מדריך להקמת מערך ציות למניעת הלבנת הון
  • חשבון נאמנות
    • מהו חשבון נאמנות כללי
    • מהו חשבון נאמנות ספציפי
    • חשבון נאמנות בעסקאות גדולות
    • חשבון נאמנות מיוחד
    • איך לפתוח חשבון נאמנות
    • טעויות נפוצות בחשבון נאמנות
  • מאמרים ותקשורת
    • ניהול תיקים
    • זהירות מידע פנים לפניך
  • צור קשר

מחסן

054-2001149
  • עורך דין בנקים
    • תביעות נגד בנקים
    • הסדר חוב לבנק
    • יחסי בנק לקוח
    • פתיחת חשבון נאמנות
  • עורך דין שוק ההון
    • מה עושה עורך דין שוק ההון?
    • עבירות ני"ע: כיצד להימנע
    • תביעות ייצוגיות בשוק ההון
    • ייעוץ השקעות: החובות המשפטיות
  • קצין ציות
    • ניהול סיכונים - אכיפה פנימית
    • חובת זהירות
    • שירותי ציות ובקרה
    • שירותי ציות במיקור חוץ
    • הוראה 308 של בנק ישראל
    • ניהול סיכוני ציות
    • חובת מינוי קצין ציות
    • המדריך המלא לבניית מערך ציות
    • הקמת מערך ציות בעסק
  • רישיון חלפן כספים
    • פתיחת צ'יינג' וקבלת רישיון
    • התרחבות עסק צ'יינג'
    • ניהול צ'יינג' בסוגיות ציות
    • מחלוקות ותביעות בצ'יינג'
  • הלבנת הון
    • מה זה הלבנת הון
    • חוק איסור הלבנת הון בישראל
    • קצין ציות למניעת הלבנת הון
    • תהליך KYC מקיף: הכרת הלקוח למניעת הלבנת הון
    • תוכנית אכיפה פנימית להלבנת הון
    • דגלים אדומים בהלבנת הון
    • ניהול סיכוני הלבנת הון בבנקים
    • הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים
    • פינטק והלבנת הון
    • סנקציות בגין הלבנת הון
    • מדריך להקמת מערך ציות למניעת הלבנת הון
  • חשבון נאמנות
    • מהו חשבון נאמנות כללי
    • מהו חשבון נאמנות ספציפי
    • חשבון נאמנות בעסקאות גדולות
    • חשבון נאמנות מיוחד
    • איך לפתוח חשבון נאמנות
    • טעויות נפוצות בחשבון נאמנות
  • מאמרים ותקשורת
    • ניהול תיקים
    • זהירות מידע פנים לפניך
  • צור קשר
Message us on WhatsApp

כתובת

  • יפו 97, ירושלים. קומה 14, משרד 708
  • הרצוג 13 ירושלים

פרטי התקשרות

טלפקס: 077-3214434

מייל: office@lawcompliance.co.il

סבג אביצור משרד עורכי דין

⮜   שירותי ציות ובקרה על ידי קציני ציות

⮜  שרותים משפטיים

הצהרת נגישות

סבג אביצור משרד עורכי דין | ניהול סיכונים- אכיפה פנימית | שירותי ציות ובקרה | שירותים משפטיים | חקיקה | פסיקה

מקודם ע"י בורסייט - קידום אתרים

Share by: